CEO de Binance renuncia y se declara culpable de fraude: deberá pagar una multa de US$ 4,300 millones
(Telemundo Atlanta) - El CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, figura prominente en el mundo de las criptomonedas, ha renunciado a su cargo en la empresa en un acuerdo sin precedentes con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Este acuerdo, con multas que superan los US$ 4,300 millones, surge a raíz de acusaciones de irregularidades financieras y malas prácticas en el manejo de la bolsa de criptomonedas.
¿Cuáles son los cargos y de qué acusan al CEO de Binance?
Las acusaciones han sido variadas: desde operar sin los registros adecuados hasta engañar a los inversores mediante el uso de Sigma Chain, una entidad en Suiza propiedad de CZ, para inflar el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense de Binance.
La Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusan al CEO de Binance y emiten cargos contra la empresa, alegando la oferta de productos financieros no registrados a ciudadanos estadounidenses.
“A través de trece cargos, alegamos que las entidades Zhao y Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”, destacó en un comunicado el presidente de la SEC, Gary Gensler, durante junio del 2023.
CEO de Binance renuncia: ahora, Richard Teng tomará el puesto de CEO en Binance
Este acuerdo histórico implica un cambio en la dirección de Binance: Richard Teng sucede a CZ como CEO. Sin embargo, la magnitud del acuerdo no se limita solo a multas astronómicas; se trata de una reprimenda contundente a la presunta facilitación de actividades ilícitas por parte de Binance.
Zhao y Binance: ¿La empresa está implicada en las acusaciones?
Las autoridades acusan fraude en Binance, tras permitir una gran cantidad de transacciones ilícitas, desde casos de abuso sexual a menores hasta financiamiento de grupos terroristas como ISIS, Al Qaeda y Hamas, pasando por otras actividades ilegales.
Este cúmulo de cargos contra Binance se sustenta en el incumplimiento de leyes de blanqueo de capitales y violaciones a sanciones económicas establecidas.
Changpeng “CZ” Zhao se declara culpable por fraude en Binance
“Admito que no ha sido fácil dejarlo emocionalmente. Pero sé que es lo correcto”, declaró el empresario Changpeng “CZ” Zhao. “Cometí errores y debo asumir responsabilidades. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí mismo”.
El empresario Changpeng Zhao, en este acuerdo, acepta responsabilidad y se enfrenta a posibles años de prisión, además de pagar una multa récord de más de 4,300 millones de dólares.
Este episodio no solo representa un ajuste en la cúpula de Binance, sino que también marca un hito en los esfuerzos por regular la industria de las criptomonedas, enviando un mensaje inequívoco a otros actores del sector.
Tras este grave caso de fraude en Binance, las autoridades enfatizan su compromiso continuo de supervisar de cerca las operaciones ilegales en el espacio de las criptomonedas, buscando erradicar el crimen financiero que se perpetúa a través de estas plataformas.
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